Urząd Gminy Wodzisław
ZARZĄDZENIE Nr 12/08
WÓJTA GMINY WODZISŁAW
z dnia 10 marca 2008r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 15a cytowanej na wstępie ustawy oraz dokumentowania wykonywanych czynności określam wzory:
1. powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. rejestru powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie zostało podpisane przez:
Wójt Gminy Wodzisław inż Józef Syska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Wodzisław
z dnia 10 marca 2008r.
INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZACYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU
§ 1
Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:
2. wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
- zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań.
- ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocy lub podżeganiu w wyżej wymienionych przypadkach – również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium innego państwa.
3. wartościach majątkowych – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome, oraz nieruchomości.
4. transakcji – rozumie się przez to m.in. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych.
5. GIIF – rozumie się przez to : Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
§ 2
W wykonaniu postanowień ustawy, w celu zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art. 299 Kodeksu Karnego zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, wykonujących merytorycznie właściwe czynności służbowe – do bezwzględnego przestrzegania niniejszej Instrukcji.
§ 3
1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.
2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwrócić uwagę na budzące wątpliwości transakcje związane z dokonywaniem wpłat należności ( z różnych tytułów) w formie gotówki w znacznej kwocie, jednorazowo lub kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.
§ 4
W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
§ 5
1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 4 pracownik zobowiązany jest do dokonania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania informacji dotyczących uczestnika transakcji.
2. Dokumenty i informacje wymienione w pkt. 1 należy przekazać Skarbnikowi Gminy, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy nielegalnego obrotu przedkłada Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.
3. W z ó r powiadomienia GIIF oraz wzór rejestru powiadomień stanowią odpowiednie załączniki Nr 2 i 3 do Zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego niniejszą Instrukcję.
§ 6
Dokumentacja związana z podejmowaniem czynności, o których mowa w § 5 przechowywana jest w Urzędzie Gminy i siedzibach jednostek podległych na zasadach określonych dla dokumentów finansowo-księgowych.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Wodzisław
z dnia 10 marca 2008 r.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Przy Ministerstwie Finansów
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIACH WPROWADZANIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZACYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ
Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.) p o w i a d a m i a m, że wobec zrealizowanej w dniu ......................................... transakcji zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Opis ujawnionych w trakcie wykonywania czynności urzędowych okoliczności dotyczących transakcji:
Podpis i pieczątka
Wójta Gminy
Wodzisław
W załączeniu:
Uwierzytelnione kserokopie
dokumentów dotyczących
transakcji - .................egz.
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Wodzisław
z dnia 10 marca 2008r.
R E J E S T R P O W I A D O M I E Ń
1) Numer porządkowy powiadomienia: ...............................................................................
2) Data przekazania powiadomienia do GIIF: .....................................................................
3) Opis stanu faktycznego:
...........................................................................
4) Potwierdzone kserokopie dokumentów:
6) Uwagi:
.................................................................
.......................................
/podpis/
