Miasto i Gmina Dubiecko
PROTOKÓŁ Nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko w dniu 6 maja 2016 r.
Obrady Komisji trwały od godz.13.00 do godz. 15.45.
Listę obecności załączono do protokołu.
Obradom przewodniczyła Radna mgr Maria Wiśniowska pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia :
Ad.1.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obradom Radna mgr Maria Wiśniowska witając zebranych. Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.
Ad.2.
Przystępując do kolejnego punktu posiedzenia Przewodnicząca poprosiła Panią Irenę Król – Skarbnik Gminy o przedstawienie dokumentów będących przedmiotem analizy.
Pani Skarbnik zapoznała radnych ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy w 2015 roku. W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na wykonanie następujących planowanych dochodów i wydatków budżetu :
Ogółem planowane dochody w kwocie 30 215 539,53 zł wykonano w wysokości 29 913 999,67 zł, co stanowi 99,00% realizacji.
W większości, w poszczególnych działach planowane dochody są zbieżne z dochodami wykonanymi. W 100 % wykonano dochody stanowiące dotacje i subwencje, w dziale Leśnictwo dochody wykonano w 105,27%, podobnie m.in. w podatku od nieruchomości, udziałach w podatku od osób fizycznych, odpłatności za usługi opiekuńcze nastąpiło przekroczenie planowanych kwot. Natomiast w Dziale Gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu sprzedaży mienia zrealizowano w 71,12 %.
Planowane na 2015 rok przychody z tytułu kredytów wykonano w planowanej kwocie tj.890 300,00, również rozchody wykonano w planowanej kwocie tj. 1 287 659,00 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2015 r. wyniosło 12 903 688,00 zł, co stanowi 43,14% wykonanych dochodów.
Dokonano również wpłaty kaucji na poczet wykupu kanalizacji w kwocie 430 587,00 zł, jak również spłacono część zobowiązań wymagalnych za lata poprzednie w postaci dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za rok 2013 i 2014 oraz funduszu socjalnego za 2014 rok. Wygospodarowano również środki wolne w wysokości 327 618,43 zł.
Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 29 818 180,53 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 202 759,02 zł co stanowi 97,94%.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 534 108,61 zł, co stanowi 95,76% planowanych wydatków na ten cel.
Wydatki bieżące budżetu zrealizowano w kwocie 27 668 650,41 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach wydatkowano 14 011 089,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 30 309,51 zł, dotacje
Dla jednostek własnych i innych – 1 444 860,12 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na remonty, działalność statutową i utrzymanie poszczególnych jednostek.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Dubiecko za 2015 rok stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji udział wzięli :
- Radny mgr Jerzy Brożyna zadał pytanie dotyczące wysokości dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 rok oraz przetargów na udzielenie kredytów – zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego wpłynie na zmniejszenie czynszu z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej.
- W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że wysokość dodatku wyrównawczego za 2015 rok wynosi: kwota wymagalna ( na 30.01.2016 r.) - 325 tys. zł co wraz z pochodnymi na dzień wypłaty wyniesie 607 tys. zł.
W sprawie kredytów – odbyły się przetargi; w dniu 29 kwietnia przelano kwotę 2 397 tys. na spłatę kanalizacji natomiast najpóźniej do 17-tego maja chcemy spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty, by mógł zaistnieć kredyt konsolidacyjny.
- Radna mgr Maria Wiśniowska zauważyła, że zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu.
- Radny Marian Galej zapytał o stan zaległości podatkowych na koniec 2015 r.
- Pani Irena Król – Skarbnik Gminy stwierdziła, że zadłużenie z tego tytułu minimalnie spadło.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania: planowane dochody zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym, środki finansowe były prawidłowo wydatkowane.
W następnej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z objaśnieniami, w tym :
- bilans z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
Komisja przyjęła niniejsze sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Wymienione dokumenty załączono do protokołu.
Ad.3.
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu :
- Pani mgr inż. Lucynie Sieńko – Kier. Ref. UG :
przedstawiła wnioski o zakup działki gminnej położonej w Piątkowej przez którą prowadzi droga do zabytkowej cerkwi oraz działki o pow.ok.0, 40 ha stanowiącej drogę, położonej w Sielnicy.
- Komisja zajęła negatywne stanowisko w sprawie sprzedaży, uzasadniając je niecelowością ze względu na charakter i położenie tych nieruchomości.
- Radny mgr Jerzy Brożyna zapytał o prawną możliwość sporządzenia wykazów działek, którymi dysponuje gmina w poszczególnych miejscowościach i podania ich do publicznej informacji bez uprzedniego zlecania operatów szacunkowych, by nie ponosić zbędnych kosztów.
- W odpowiedzi Pani Sieńko wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do wiadomości publicznej gmina podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w którym m.in. określa się wartość działki, co wymaga sporządzenia wyceny działki.
- Radny Galej Marian podniósł problem dużego kosztu remontu dachu na budynku starej szkoły w Nienadowej Dolnej ze względu na bardzo zły stan konstrukcji drewnianej a z tego co mu wiadomo, program termomodernizacji nie obejmuje dachu. Jeśli projekt na utworzenie przedszkola nie zakłada środków na remont budynku to główne roboty remontowe obciążą budżet gminy. Trzeba się nad tym zastanowić.
- Radna mgr Maria Wiśniowska: „czy się to opłaci? Czy nie lepiej zainwestować w nowy budynek? Udziału finansowego w dwóch poważnych inwestycjach (budowa ronda w Nienadowej) gmina finansowo, moim zdaniem, nie wytrzyma”
- Radny Zygmunt Szczygieł: „do tego dochodzi udział finansowy w budowie mostu w Sielnicy. Za tym zadaniem bym optował chociażby ze względu na dzieci, które przeszłyby do szkoły prowadzonej przez naszą gminę”.
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że o tym będziemy decydować w momencie, gdy będą znane konkretne kwoty.
- Do pytań i wątpliwości ustosunkował się Pan Wójt : „Jeśli nie będzie środków na remont budynku – będę chciał uzyskać konkretne wyliczenia kosztów poszycia dachu - to się wycofamy z programu termomodernizacji; moim zdaniem warto ratować ten obiekt póki jeszcze można, w Nienadowej nikt nie chce słyszeć o sprzedaży budynku.
Z programu termomodernizacji chcielibyśmy w tym roku realizować salę Gimnastyczną w Dubiecko Dubiecko remizę OSP w Kosztowej, na kolejny rok pozostałoby wykonanie stropodachu na sali widowiskowej GOK, budynek starej szkoły w Nienadowej Dolnej i budynek dworca w Dubiecku. Projekt na roczne przedszkole zakłada utrzymanie oraz wyposażenie.
Starostwo Powiatowe rusza od czerwca z dokumentacją mostu w Sielnicy, by w przyszłym roku przystąpić do wykonawstwa.
Następnie poinformował, że z chwilą rozstrzygnięcia konkursu będzie tworzony Program rewitalizacji m.in. dla odcinka między Dubieckiem a Nienadową i wycinkowo dla spichlerza w Wybrzeżu oraz przybliżył temat projektu dla indywidualnych osób na wykonanie kolektorów słonecznych.
Jeśli zainteresowanych będzie minimalnie 500 osób to gmina składa wniosek a indywidualny koszt wynosiłby 2,5 tys. zł.
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział.
Przewodnicząca obrad :
mgr Maria Wiśniowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Protokołowała:
mgr Bogusława Janowska
